Инструкция Национального Банка Украины
- Обсуждение темы: Национальный банк Украины - Законы и Инструкции НБУ.
- Инструкция 492 Постановлением Правления Национального банка Украины от 12. 3 этой инструкции.
Национального банка. Инструкции о в Украине. Банков в Украине. В новой редакции раздел 4 (приложение N 1) Инструкции N 3'Об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте', утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 27 мая 1996 года N 121'. -Порядок бухгалтерского учета и расчетов по счетам 'Лоро'.
Документ втратив чиннiсть! НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК УКРАИНЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 сентября 1996 г. Киев (Постановление утратило силу на основании Постановления Правления Национального банка Украины07) Об утверждении нормативных актов Национального банка Украины и внесение изменений и дополнений в действующие нормативные акты Национального банка Украины Рассмотрев предложения департамента валютного регулирования и юридического департамента относительно утверждения нормативных актов Национального банка Украины и внесения изменений и дополнений в действующие нормативные акты Национального банка Украины в связи с проведением денежной реформы, Правление ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить: -в новой редакции раздел 4 (приложение N 1) 'Об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте', утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 27 мая 1996 года N 121'; -Порядок бухгалтерского учета и расчетов по счетам 'Лоро' банков-нерезидентов в валюте Украины (приложение N 2); -изменения и дополнения к перемещения валюты через таможенную границу Украины (приложение N 3), утвержденному Председателем Правления Национального банка Украины и Председателем Государственного таможенного комитета Украины 17.03.93 г.
N 11/1-530; - Порядок покупки физическими лицами - резидентами иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины (приложение N 4); - Порядок предоставления уполномоченным банкам индивидуальных лицензий на вывоз банкнот иностранной валюты и специальных разрешений на ввоз банкнот иностранной валюты и бланков чеков (приложение N 5); - Правила перевода иностранной валюты за пределы Украины за счет личных средств физических лиц - резидентов и нерезидентов (приложение N 6); -Порядок применения иностранной валюты в страховой деятельности (приложение N 7). Департаменту бухгалтерского учета и расчетов в Плане счетов бухгалтерского учета банков Украины предусмотреть счет для учета депозитов постоянных представительств юридических лиц - нерезидентов, занимающихся предпринимательской деятельностью.
Установить, что с утверждением настоящего постановления теряют силу следующие письма Национального банка Украины: -от 27.07.95 г. Первому заместителю Председателя Правления Национального банка Украины обеспечить контроль за выполнением настоящего постановления. Постановление вступает в силу с 3 октября 1996 года.
Председатель Правления В.ЮЩЕНКО ( Приложение N 1 утратило силу на основании Постановления Нацбанка ) Приложение N 1 к постановлению Правления Национального банка Украины от 23.09.96 г. N 245 Название и содержание раздела 4 'Об открытии банками счетов в национальной и иностранной валюте', утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 27 мая 1996 года N 121, изложить в следующей редакции: '4. Открытое и использование счетов в национальной валюте Украины иностранными дипломатическими, консульскими, торговыми и другими официальными представительствами, представительствами и постоянными представительствами юридических лиц - нерезидентов 4.1. Счет типа 'Н' 4.1.1. Счет типа 'Н' открывается уполномоченным банком иностранным дипломатическим, консульским, торговым и другим официальным представительствам, международным организациям и их филиалам, пользующимся иммунитетом и дипломатическими привилегиями (далее - официальные представительства), а также представительством юридических лиц - нерезидентов, учреждениям или лицам, которые представляют их интересы в Украине и не занимаются предпринимательской деятельностью на территории Украины. Для открытия счета типа 'Н' официальному представительству в учреждение банка подается заявление об открытии счета; копия удостоверения Министерства иностранных дел Украины об аккредитации представительства на территории Украины, удостоверенная нотариально или Министерством иностранных дел Украины; карточка с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенная Министерством иностранных дел Украины или нотариально.
Открытие представительствами юридических лиц - нерезидентов счетов типа 'Н' осуществляется на основании: нотариально удостоверенной копии индивидуальной лицензии Крымского республиканского, по городу Киеву и области и областных управлений Национального банка Украины; заявления об открытии счета; копии легализованной доверенности на осуществление представительских функций; карточки с образцами подписей и оттиском печати, удостоверенной нотариально.
О применении отдельных положений Инструкции по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины Письмо Департамента налично-денежного обращения НБУ от г. №11-111/2069-7902 ПО СУТИ: Банки обязаны идентифицировать всех лиц, осуществляющих крупные и/или сомнительные операции, и уведомлять о них органы по борьбе с организованной преступностью. Но поскольку фамилия и имя имеются только у физических лиц, то идентификация юридическим лицам не угрожает, т.е.
Инструкции Национального Банка Украины
Производится только идентификация кассира, бухгалтера или директора юридического лица. Однако НБУ заставляет банки идентифицировать и юридических лиц, хотя по закону это касается только физических лиц. По мнению НБУ, идентифицировать лицо при осуществлении операций с платежными карточками не нужно, однако в Законе нет такой 'льготы'. В случае расхождений подписи в кассовом документе с подписью в паспорте или в карточке образцов подписи приоритет имеет подпись в карточке образцов подписей. На запросы, поступающие от коммерческих банков и управлений НБУ, направляем разъяснения относительно применения отдельных положений изменений и дополнений к Инструкции №1 по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины, утвержденной постановлением Правления НБУ от 07.07.94 г. №129 (далее - Инструкция №1). Директор Департамента налично-денежного обращения Н.
ДОРОФЕЕВА Разъяснения отдельных положений Инструкции №1 Приложение На многочисленные запросы, поступившие от учреждений банков и территориальных управлений НБУ относительно применения отдельных положений Инструкции №1 по организации эмиссионно-кассовой работы в учреждениях банков Украины, утвержденной постановлением Правления Национального банка Украины от 07.07.94 г. ?абыр азабы видео. №129 с изменениями (далее - Инструкция №1), Национальный банк Украины разъясняет следующее. Обязаны ли учреждения банков производить идентификацию лиц, осуществивших операции на крупные суммы и/или сомнительные операции с наличностью, и предоставлять информацию об идентификации таких лиц специальным органам по борьбе с организованной преступностью до урегулирования этих вопросов нормативно-правовым актом Национального банка Украины?
Если идентификация банками не производилась, то не будет ли это предлогом для применения в банке штрафных санкций? В какие сроки должна осуществляться идентификация лиц? В соответствии с требованиями части второй статьи 64 Закона Украины (далее - Закон), банки обязаны идентифицировать всех лиц, осуществляющих крупные и/или сомнительные операции. Таким образом, банки должны обеспечивать выполнение соответствующих норм данного Закона и производить идентификацию указанных лиц. Частью шестой статьи 64 Закона Украины 'О банках и банковской деятельности' установлено, что с целью предупреждения преступлений информация об идентификации лиц сообщается банками соответствующим органам согласно законодательству Украины, регулирующему вопрос борьбы с организованной преступностью.
Форма Пошуку По Даті
Однако на сегодня Законом Украины 'Об организационно-правовых основах борьбы с организованной преступностью' не определен механизм сообщения банками информации относительно идентификации лиц, осуществляющих крупные и/или сомнительные операции. В связи с этим Национальный банк Украины письмом от г. №18-112/1467-2599 до урегулирования данного вопроса в установленном порядке рекомендовал банкам предоставлять такую информацию специальным подразделениям по борьбе с организованной преступностью Службы безопасности Украины и Министерства внутренних дел Украины областного уровня по местонахождению банка в произвольной форме. Информация, содержащаяся в таком сообщении, должна быть достаточной для надлежащего установления идентифицируемого лица.